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P2P网贷平台融资城被深圳警方立案侦查 存在巨额逾期

P2P来源:时间:2016年01月21日 10:06 编辑:中商情报网

月20日,深圳警方通报称,2016年1月18日,深圳南山警方对融资城网络服务中心有限公司、深圳市聚盛资产管理有限公司及相关公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,并对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。此前媒体报道称,老牌平台融资城出现巨额逾期,并宣称平台正筹备上市。

融资城立案调查

融资城注册于2009年3月27日,是一家成立较早开展类P2P借贷业务的平台。2014年2月《P2P平台融资城踩监管红线》新闻报道曾揭露融资城存自融嫌疑。2015年初开始,融资城陆续曝出平台提现困难,巨额项目到期无法兑付等问题。

证券时报2015年5月消息称,不管资金缺口是被曝出的15亿,还是融资城澄清说的9亿,梳理公开信息,有两个数字是肯定的:一是投资人反映提现困难、出现坏贷风险的融资包项目总额目前加起来高达5.13亿元;二是发标方或权益收购方为融资城关联公司的标的总额高达2.345亿元。

此外,据多家媒体报道,虽然有大窟窿待填,但融资城却在谋划上市。在涉嫌自融自担保、公然设资金池等负面报道尘嚣而上时,融资城紧急撤下屡屡踩雷的、此前被称为“融资包”的大额企业融资标的,并劝投资人“债转股”,即将相应的项目本息转成融资城权益份额,待公司上市后再转成股票。然而投资人对此并不买账。

至此,融资城危机持续发酵,一度被称作深圳民间网络金融的“鬼城”。

此外,深圳警方还提示,"外地投资者可以根据'报案提交资料指引'向办案单位邮寄报案材料,深圳市内投资者建议到属地公安机关经侦部门报案登记,积极配合调查取证工作。"

附:“融资城”案件报案材料指引

融资城立案调查

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